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以期货投资炒期权为名,虚拟交易平台后台操纵涨跌30万消失无踪

发布时间:2019-12-01 16:43:20
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原标题:构建操纵期货涨跌的虚拟交易平台

-《法律日报》记者马·汪超·唐智

“有一个专业的老师来指导你,这样你就可以在期货和股票上获得稳定的利润,而不会亏损。”接到此类电话或微信或qq后,应保持警惕。天上不会有馅饼,这是引诱你的网络电信诈骗团伙。

近日,山西省临汾市尧都区公安局经过四个多月的努力,成功打垮了一个以期货投资和期权投机为名搭建虚拟交易平台操纵跌宕起伏的诈骗团伙,逮捕了30名嫌疑人,冻结了涉案资金600多万元,扣押了5辆涉案车辆。

据报道,5月21日,尧都区公安局刑警大队接到了受害人秦女士的报案。

秦女士表示,今年3月,在微信群成员的鼓动下,她通过期权投资平台投资了30多万元。当前平台无法登录。几个通过微信和qq联系的“老师”把她拉黑了。直到那时,她才意识到自己被骗了,并赶到公安局报案。

临汾警方接到报警后,高度重视,并在市局网络安全支队和技术调查组的支持下,迅速成立了一个工作队进行调查。

根据受害者提供的线索,特警队的警察对嫌疑人的联系信息、交易记录、聊天记录等信息进行了梳理,检查了现场涉案人员和资金流动情况,并深入分析了嫌疑人的活动轨迹和藏匿区域。

在调查方向明确后,警方多次前往深圳、广东、孝感、湖北等地追踪主要嫌疑人龚、刘的行踪,并根据他们的相关信息整理出该犯罪集团的基本组织结构。发现深圳“XXX资本”公司涉嫌是涉嫌电信诈骗集团的活动据点。

9月5日,在充分掌握犯罪团伙成员的具体位置后,工作队分两路向深圳和孝感市派出了一个逮捕小组。在当地警方的协助下,警方展开了一项网络收集行动,拘留和审讯了深圳“某某资本”公司的90名人员,并在孝感市逮捕了主要嫌疑人张某。

经过调查,嫌疑人龚、刘、张等人,为了引诱人们上当,故意散布网络,利用电话联系,添加微信好友和qq好友,诱使受害者提前进行常规期货交易。在甄别出潜在投机者后,他们将适时推出虚拟板块(private plate),让骗子“落入陷阱”。一旦骗子进入他们的陷阱,他们将等待一个机会“耗尽”骗子的资金,然后把他们赶出去。

警方称,在诈骗过程中,这个犯罪团伙的成员经常在微信和qq群中扮演多重角色。一个人操作十几个微信号和qq号码,轮流扮演专业教师和财务助理,互相称赞“玩舞台游戏”,以消除“投资者”的担忧。通过讲座、洗脑等方法,他们宣称自己是专业的期货投机平台。他们可以用手牵着“投资者”学习交易,教授企业提供投资技巧,实时推出期货市场的定量交易数据,并在整个交易期间提供无缝指导。

警方对《法制日报》记者表示,在骗子撒谎说投机期间交易有很好的投资和发展前景后,他们利用人们投资赚钱的心理,精心设计陷阱,诱使骗子在投机期间进入他们的期货平台。

经过验证,这个诈骗犯罪集团的平台实际上是一个他们可以人为操纵的虚拟磁盘。一旦“投资者”被抓住,他们将“杀猪”欺骗所有基金,然后把他们踢出游戏。然后找到“新人”进行欺诈,从而获取非法利益。

目前,涉案的12名主要嫌疑人已被警方特别工作组押送回临汾,18名嫌疑人已被依法保释候审,两名在逃嫌疑人正在被警方网上追捕。此案仍在调查中。(来源:法制日报:崔孟晓)

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