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盈佳娱乐网站网址·买单配票虚假报关骗税5488万元

发布时间:2020-01-09 18:07:19
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盈佳娱乐网站网址,□ 法制日报全媒体记者 潘从武

□ 通讯员 鞠轩

近日,乌鲁木齐海关缉私局作为海关系统打虚打骗先进集体代表,在北京召开的国家四部委打虚打骗专项推进会上受到表彰,这也标志着由乌鲁木齐海关缉私局历时1年1个月侦办的“9·17”走私涉税案件告一段落。

据了解,该案案值3.22亿元,涉税5488.2万元,是新疆地区海关与公安、税务及银行开展联合打击虚开骗税违法犯罪专项行动的一个重要战果。

2018年9月17日,乌鲁木齐海关缉私局相关负责人的电子邮箱里收到了海关总署缉私局发来的一条案件线索——乌鲁木齐某国际贸易有限公司2018年当年的贸易统计表。

从数据上看,这家外贸公司主要是经营毛巾、浴巾和纺织品出口,辐射中亚各国,货物的单价、数量和金额也都符合逻辑,似乎并无特别之处。该负责人看着统计表陷入沉思,在缉私和海关业务战线工作多年的他敏锐地察觉到,这些看似正常的数据背后藏有猫腻。

经过几天通宵达旦的比对,在2018年5月17日海关对该公司在一口岸申报不实被行政处罚的底档资料中,专案组找到了蛛丝马迹——该公司提供的11张增值税专用发票复印件中有2份同代码、同票号,但票面数量、金额、税额却完全不同;另有3份增值税专用发票信息,与国家税务总局增值税专用发票防伪税控系统查询显示的票面信息中的数量、金额、税额均不一致。

专案组还发现,在当时行政处罚期间,有7份内容完全一致的专用发票却出现在相隔数千公里的另一个口岸,并申报办结了16.26万元退税。很显然,该公司存在配票退税的重大嫌疑。

随后,专案组通过税务部门调取了该企业2017年到2018年9月期间退税情况和上游票据数据,发现涉案企业货运票据金额只有300多万,和该公司巨大贸易量明显不匹配,进一步证实了专案组的分析。

经过1个多月的分析梳理,专案组基本锁定该企业骗取出口退税的重大嫌疑。10月18日,乌鲁木齐海关缉私局将案件线索调查结果向相关部门进行了反馈和通报,成立了由公安、税务、海关缉私组成的联合指挥部。

2019年3月,专案组对该公司铁路和公路口岸方面的货运、通关数据流进行再梳理。铁路方面侦查组对涉案的报关公司和货运公司如山的单证进行逐票分析,终于发现多报少出证据,涉及多退税款370万元左右;公路方面侦查组则远赴相关口岸,通过前期掌握的信息,最终锁定口岸货运代理人麻某,掌握了其在口岸为涉案公司配货行为,证实了涉案公司假报出口的嫌疑。

一系列重大突破让案情逐步明朗,“9·17”案件案值从办案初期的2385万元增至3.22亿元,骗取出口退税额从350万元增至5488.2万元。同时,另一条好消息传来:缉私与税务部门组成的联合资金分析组通过分析,已梳理出企业回流资金6400万元,涉嫌虚假结汇1.8亿元。

4月28日,“9·17”专案联合指挥部再次召开专案推进会,公安、税务及乌鲁木齐海关缉私局分别通报了前期工作的开展情况。一个以赵某为首,涵盖买单配票、虚假报关、虚假结汇、虚开发票的全链条骗税团伙逐渐浮出水面。

赵某是乌鲁木齐某国际贸易有限公司法定代表人,该公司主营毛巾和浴巾出口。2012至2018年期间,赵某凭借其家人长期经营毛巾批发和家族性生产企业优势,将国外客商购买毛巾、浴巾的货物信息配至该公司名下假报出口,再以现汇收汇方式完成虚假结汇,骗取出口退税。

5月6日10时,联合指挥部决定由海关缉私和公安经侦部门对涉案的4个主要目标人物实施集中抓捕。13时许,行动小组在赵某公司将其抓获,并在其家中搜出了53枚上游生产企业及运输公司合同专用章。同日,其妻王某及团伙骨干王某、翟某也分别落网。

随后1个月的时间里,联合行动组相继在乌鲁木齐、霍尔果斯、喀什三地对涉案的李某、杨某、马某依法采取强制措施,负责提供货物信息的田某则闻风出逃,两个月后迫于各方压力投案自首。至此,该团伙的8名主要犯罪嫌疑人全部到案。

目前,此案司法机关正在依法办理之中。

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